证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2011－09
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告
公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 5 月 8 日以电子邮件的
方式发出通知，2011 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董
事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方
式一致通过了以下议案：
1、关于授权经营班子转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100
％股权的议案
2008 年 12 月，公司受让了北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以
下简称“北京世纪公司”或该项目）100%股权，该项目主要资产是北京市昌平区
回龙观镇中关村生命科学园青年公寓 18 号地块的国有土地使用权，土地面积为
21888.62 平方米，用途为公寓配套，规划建筑面积 3.92 万平方米。 由于设计
规划调整导致该项目迟迟未能开发，致使公司资金长期被闲置。此次转让该项目
一是可以收回投资，二是避免了政府对未开发房地产项目的相关处罚规定的潜在
风险。公司董事会决定授权经营班子出售该项目，同时授权经营班子聘请中介机
构对该项目进行评估，该项目的交易价格以中介机构出具的评估值为基准确定，
并由公司总经理签署相关法律文件，授权有效期限为自本议案通过之日起至
2011 年 12 月 31 日止。本次转让股权的授权仅为非关联交易。
本项议案经董事会审议通过后，将提交公司临时股东大会审议通过。公司将
根据转让事项进展情况及时履行信息披露义务。
2、关于《公司董事会秘书工作制度》的议案
《公司董事会秘书工作制度》全文见 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站
3、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定召开 2011 年第一次临时股东大会，审议转让北京沿海绿色
家园世纪房地产开发有限公司 100％股权的议案，会议具体时间将另行通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2011 年 5 月 14 日
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