上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年8月28日,以通讯方式召开,应出席会议董事七名,实际出席会议五名,两名董事彭龙、夏润芳因联系不 上,没有参加会议。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议通 过以下议案：
一、 2001年中期报告及其摘要
二、关于计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的修订及提取2001年中期资产的减值准备的议案根据财政部2001年新颁布的《企业会计制度》的规定和财政部财会〖2001〗17号文的有关要求,公司的会计政策作如下变更：
⑴继续实行原定的四项减值准备。
⑵新增固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备,因公司成立至 今无委托贷款业务发生,故不涉及会计政策的变更。
2001年中期报告中⑴因计提固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为-10,980,755.17元。⑵因计提在建工程减值准备计提方法变更的累积影响为-20,306,782 .89元。⑶因无形资产计提方法改变的累积影响数为-2,489,492.09元。⑷长期待摊费用计提方法改变的累积影响数为-190,947.69元。⑸因上述四项调整,相因调整“两金”6,793,595.56元。
2001年初未分配利润共计调减-33,967,977.84万元。
三、第三届监事会议事规则。
上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会
2001年8月29日
上海丰华圆珠笔股份有限公司关于
资产置换、增持股权实施进程情况的公告
上海丰华圆珠笔股份有限公司（以下简称丰华圆珠）2000年10月27日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于资产置换关联交易的议案,即：丰华圆珠以冠生园集 团上海有限公司49.54%股权、上海冠生园华光酿酒药业有限公司90%股权、上海冠生 园冷冻食品有限公司90%股权、调味品在建工程3000万元和应收帐款83384289.2元,与公司第一大股东汉骐集团所持有的北京红狮涂料有限公司（以下简称红狮涂料）63.9%股权进行置换,置换金额为333384289.25元。同年11月29日召开的第三次临时股东大会审议通过了关于增持汉骐集团有限公司所持有的红狮涂料16.1%股权和增持北京汉 骐投资有限公司所持有红狮涂料10%股权的议案,涉及金额13616.16万元。以上两次股东大会涉及北京汉骐集团有限公司所持有的红狮涂料80%股权和北京汉骐投资有限公 司所持有的红狮涂料10%股权。
2001年3月29日本公司在《上海证券报》刊登公告：汉骐集团有限公司所持有的 红狮涂料80%股权的工商变更手续、置出资产的交接和工商变更手续已经完成。北京 汉骐投资有限公司所持有的红狮涂料10%股权工商变更手续因与北京市工商登记有关 规定不相符,北京市工商登记规定：有限公司的控股股东股权不能超过80%。董事会将根据以上实际情况做好有关工作,具体方案将按信息披露的要求及时披露。
上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会
2001年8月29日
上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年8月28日,以通讯方式召开,应出席会议监事三名,实际出席会议三名,其中于世君委托管仲棋表决。会 议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、 2001年中期报告及其摘要
二、关于计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的修订及提取2001年中期资产的减值准备的议案
三、 第三届监事会议事规则
上海丰华圆珠笔股份有限公司监事会
2001年8月29日
