证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：2020-088
鹏起科技发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 07 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆友谊宫 6 号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 283
其中：A 股股东人数 268
境内上市外资股股东人数（B 股） 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,864,798
其中：A 股股东持有股份总数 555,577,169
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 71,287,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 35.7641
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6970
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0671
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女
士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会
议，监事李启利先生因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书侯林先生出席会议，总经理宋雪云女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,952,168 70.1886 73,688,433 13.2634 91,936,568 16.5480
B 股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,794,595 73.5078 74,133,635 11.8260 91,936,568 14.6662
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,952,168 70.1886 73,688,433 13.2634 91,936,568 16.5480
B 股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,794,595 73.5078 74,133,635 11.8260 91,936,568 14.6662
3、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,618,268 70.1285 73,883,833 13.2985 92,075,068 16.5730
B 股 70,833,027 99.3622 445,202 0.6245 9,400 0.0133
普通股合计： 460,451,295 73.4530 74,329,035 11.8572 92,084,468 14.6898
4、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,094,468 70.0342 74,546,133 13.4177 91,936,568 16.5481
B 股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 459,936,895 73.3709 74,991,335 11.9629 91,936,568 14.6662
5、议案名称：关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 387,739,968 69.7904 75,855,433 13.6534 91,981,768 16.5562
B 股 70,078,827 98.3043 1,199,402 1.6824 9,400 0.0133
普通股合计： 457,818,795 73.0331 77,054,835 12.2920 91,991,168 14.6749
6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 388,849,868 69.9902 74,006,033 13.3205 92,721,268 16.6893
B 股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 459,692,295 73.3319 74,451,235 11.8767 92,721,268 14.7914
7、议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,809,568 70.1629 73,510,233 13.2313 92,257,368 16.6058
B 股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,651,995 73.4850 73,955,435 11.7976 92,257,368 14.7174
8、议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 388,057,840 69.8476 75,700,861 13.6256 91,818,468 16.5268
B 股 70,823,327 99.3486 464,302 0.6514 0 0.0000
普通股合计： 458,881,167 73.2025 76,165,163 12.1501 91,818,468 14.6474
9、议案名称：关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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