证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-017
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,706,372
其中：A 股股东持有股份总数 178,706,372
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4611
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.4611
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，
以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中副董事长张芝庭先生因公务出差未能亲
自出席会议，独立董事段竞晖先生通过网络视频参会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监陈之勉先生出席了
本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
7、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 178,698,866 99.9957 7,506 0.0043 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
A股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 178,663,566 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 35,300 82.465 7,506 17.535 0 0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 35,300 82.465 7,506 17.535 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0 0 0 0 0
东
B 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 0 0 0 0 0 0
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 0 0 0 0 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2023
1 年度董事会 35,300 82.465 7,506 17.535 0 0
工作报告》
《公司 2023
2 年度监事会 35,300 82.465 7,506 17.535 0 0
工作报告》
《公司 2023
3 年度报告及 35,
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