600613 沪市 神奇制药

证券代码：A 股 600613      股票简称：A 股 神奇制药        编号： 2021-027

        B 股 900904                B 股 神奇 B 股

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      第十届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
七次会议通知于 2021 年 10 月 24 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

  一、同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

  二、同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）

    监事会一致认为：

    1．公司 2021 年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2．公司 2021 年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年第三季度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4．全体监事保证公司 2021 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

                          上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

                                    2021 年 10 月 30 日