600613 沪市 神奇制药

证券代码：600613            证券简称：神奇制药          公告编号：2020-021
        900904                      神奇 B 股

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
  号楼 37 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

其中：A 股股东人数                                                15

    境内上市外资股股东人数（B 股）                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          295,201,980

其中：A 股股东持有股份总数                              295,198,740

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    3,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          55.2738

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      55.2732

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.0006

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张沛先生和段竞晖先生因公务未出席本
  次会议,独立董事陈劲先生以通讯方式参加会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事涂斌以通讯方式参加会议。

3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生因身体
  原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      295,146,716  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,149,956  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      295,146,716  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,149,956  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）          （%）

    A 股      295,150,216  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,153,456  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      295,150,216  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,153,456  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000

5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      295,146,716  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,149,956  99.9823  52,024  0.0177      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年度关联日常交易预计情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      34,418,900  99.8592  48,524  0.1408      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  34,422,140  99.8592  48,524  0.1408      0  0.0000

7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      295,150,216  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000

    B 股            3,240 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

普通股合计：  295,153,456  99.9835  48,524  0.0165      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
8.00、关于选举董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

              关于选举张芝

    8.01    庭先生为第十  295,149,856      99.9823      是

              届董事会董事

              关于选举张涛

    8.02    涛先生为第十  295,149,857      99.9823      是

              届董事会董事

              关于选举冯斌

    8.03    先生为第十届  295,149,857      99.9823      是

              董事会董事

              关于选举吴涛

    8.04    女士为第十届  295,149,857      99.9823      是

              董事会董事

              关于选举徐丹

    8.05    女士为第十届  295,149,857      99.9823      是

              董事会董事

              关于选举吴克

    8.06    兢先生为第十  295,149,856      99.9823      是

              届董事会董事

9.00、关于选举独立董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称