证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-036
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,922,212
其中：A股股东持有股份总数 219,725,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 196,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.1784
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.1417
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张涛涛先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事张芝庭、张沛和独立董事陈劲因公务未
出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事涂斌因公务未出席本次会议。
3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生出席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 422,20099.9512 206 0.0488 0 0.0000
B股 133,24067.8964 63,00032.1036 0 0.0000
普通股合计： 555,44089.7831 63,20610.2169 0 0.0000
(二) A股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上219,303,566100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 422,200 99.9512 206 0.0488 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 63,200 99.6751 206 0.3249 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 359,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
B股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:公司2018年度利润分配方案
同意 反对 弃权
B股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股5%以上普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%-5%普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以下普通股 196,240 100.0000 0 0
