证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2018-007
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知已于2018年4月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2018年4月26日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，董事张芝庭因公务未能出席会议，委托董事长张涛涛先生代为出席会议并表决；独立董事段竞晖先生因公务，未能出席会议，委托独立董事王强先生代为出席会议并表决；公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年
报全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度以合并报表口径
实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元,提取10%法定盈余公积金
1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。截至2017年12
月31日，母公司未分配利润累计为19,046.84万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展
阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意2017年度利润分配方案并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据公司《章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2018年
度日常关联交易预计总金额在董事会决策权限内，因此，上述日常关联交易不用提交公司股东大会审议（日常关联交易详情请见公司“临2018-009号”公告）。公司关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全
文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2018 年第一季度报告 》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于启动神奇制药2018-2023战略规划制定工作的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司独立董事2017年度的述职报告、董事会审计委员会
2017 年度履职情况报告。根据公司《公司法》、《章程》的有关规定，上述决议
中的第二、三、四、五、十项议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司2017年年度股东大会，具体召开时间另行议定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2018年4月28日
