600612 沪市 老凤祥

 股票简称：老凤祥              股票代码：600612              编号：临 2023-021
          老凤祥 B                      900905

              老凤祥股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2023年6月15日召开了第一次会议。出席会议的监事应到 5名，实到 5名。会议由监事会主席虞海琴主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

  《关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第十一届监事会选举虞海琴女士担任公司第十一届监事会主席，选举尹晔先生担任公司第十一届监事会副主席。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0票弃权通过了该议案。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第十一届监事会第一次会议决议

                                                  老凤祥股份有限公司
                                                      2023年 6月 16日
  附件：公司第十一届监事会主席、副主席简历

  1.虞海琴：女，1963 年 10 月出生，本科，审计师、注册会计师、高级经济
师。曾任上海市黄浦区财政局干部，上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、
主任，上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002 年 5 月至 2006 年 12 月，担任
上海豫园（集团）有限公司副总经理，2006 年 12 月至 2021 年 12 月，担任上海
市黄浦区审计局副局长，2020 年 1 月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。

2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 15 日担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主
席。现任公司第十一届监事会主席。

  2.尹晔：男，1973年 4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014 年 10
月至 2016 年 11 月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016 年 12
月至 2021 年 9 月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018
年 8 月至 2021 年 8 月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县
长（市委组织部援外挂职））。2021年 10月起至今担任老凤祥股份有限公司党委
副书记、纪委书记、工会主席。2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 15 日担任老凤
祥股份有限公司第十届监事会副主席。现任公司第十一届监事会副主席。