证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2023-018
老凤祥股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐
汇区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,789,780
其中：A 股股东持有股份总数 239,332,431
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,457,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.2795
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.7512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B 股 18,383,486 99.5998 73,863 0.4002 0 0.0000
普通股合计： 257,692,185 99.9621 74,095 0.0287 23,500 0.0092
2、 议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B 股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B 股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
4、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,332,099 99.9999 232 0.0001 100 0.0000
B 股 18,453,349 99.9783 4,000 0.0217 0 0.0000
普通股合计： 257,785,448 99.9983 4,232 0.0016 100 0.0001
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,130,431 99.9156 178,500 0.0746 23,500 0.0098
B 股 17,436,113 94.4670 1,021,236 5.5330 0 0.0000
普通股合计： 256,566,544 99.5255 1,199,736 0.4654 23,500 0.0091
6、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,199,631 99.9445 132,700 0.0554 100 0.0001
B 股 17,503,841 94.8340 953,508 5.1660 0 0.0000
普通股合计： 256,703,472 99.5786 1,086,208 0.4214 100 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 233,069,514 97.3832 6,262,717 2.6167 200 0.0001
B 股 7,320,444 39.6614 11,136,905 60.3386 0 0.0000
普通股合 240,389,958 93.2504 17,399,622 6.7495 200 0.0001
计：
8、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,308,699 99.9901 232 0.0001 23,500 0.0098
B 股 18,383,386 99.5993 73,963 0.4007 0 0.0000
普通股合计： 257,692,085 99.9621 74,195 0.0288 23,500 0.0091
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,331,999 99.9998 232 0.0001 200 0.0001
B 股 18,457,249 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 257,789,248 99.9998 332 0.0001 200 0.0001
10、 议案名称：《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 8.0416%非国有股
股权优先购买权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
查看PDF原文
