证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2022-016
老凤祥股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室及视频通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,318,235
其中：A 股股东持有股份总数 223,051,428
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,266,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.7484
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6389
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长石力华先生主持。基于疫情防控要求，本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员以视频会
议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B 股 16,192,944 99.5459 73,863 0.4541 0 0.0000
普通股合计： 239,218,840 99.9585 75,995 0.0318 23,400 0.0097
2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B 股 16,192,944 99.5459 73,863 0.4541 0 0.0000
普通股合计： 239,218,840 99.9585 75,995 0.0318 23,400 0.0097
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B 股 15,627,944 96.0726 638,863 3.9274 0 0.0000
普通股合计： 238,653,840 99.7224 640,995 0.2678 23,400 0.0098
4、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B 股 15,698,843 96.5084 2,964 0.0182 565,000 3.4734
普通股合计： 238,748,139 99.7618 5,096 0.0021 565,000 0.2361
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,000,796 99.9773 27,232 0.0122 23,400 0.0105
B 股 14,826,186 91.1438 875,221 5.3804 565,400 3.4758
普通股合计： 237,826,982 99.3769 902,453 0.3771 588,800 0.2460
6、 议案名称：《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B 股 15,693,843 96.4777 572,964 3.5223 0 0.0000
普通股合计： 238,743,139 99.7597 575,096 0.2403 0 0.0000
7、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,025,896 99.9886 2,132 0.0010 23,400 0.0104
B 股 15,624,980 96.0544 76,827 0.4723 565,000 3.4733
普通股合计： 238,650,876 99.7211 78,959 0.0330 588,400 0.2459
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,043,596 99.9965 7,832 0.0035 0 0.0000
B 股 15,114,114 92.9138 587,293 3.6104 565,400 3.4758
普通股合计： 238,157,710 99.5151 595,125 0.2487 565,400 0.2362
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,049,296 99.9990 2,132 0.0010 0 0.0000
B 股 15,698,843 96.5084 567,964 3.4916 0 0.0000
普通股合计： 238,748,139 99.7618 570,096 0.2382 0 0.0000
10、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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