600612 沪市 老凤祥

股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2022-007
        老凤祥 B                900905

            老凤祥股份有限公司关于

 拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下
简称“众华所”）

  一、众华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

  2、人员信息

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021 年末合伙人人数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 140 人。

  3、业务规模

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）经审计的业务收入总额为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币 1.63 亿元。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）上市公司审计客户数
量 74 家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。

  4.投资者保护能力

  按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公
司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。

  宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

  2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限
公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

  5.诚信记录

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人
员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  ①拟签字项目合伙人：沈蓉，1994 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、1994 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2009 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

  ②拟签字注册会计师：张勋，2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
  ③拟担任项目质量控制复核人：朱依君，2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1998 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 14 家上市公司和挂牌公司审计报告，担任质控合伙人的上市公司和挂牌公司十余家。。
  2.诚信记录

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

  4.审计收费

  公司聘任会计事务所的定价原则：经公司股东大会审议批准、授权后，公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模，业务量，会计师事务所需投入的资源等情况，与众华所协商确定具体的财务审计费用和内控审计费用。

  根据众华所2021年度审计的具体工作量并参照市场价格确定2021年度财务
审计费用 190 万元（不含税），内控审计费用 50 万元（不含税）。公司 2020 年度
财务审计费用为 190 万元（不含税），内控审计费用（不含税）50 万元。两期的财务审计费用和内控审计费用同比无变化。

  经公司第十届董事会十次会议审议，公司拟续聘众华所为公司 2022 年度财务和内控审计机构，该事项尚需公司 2021 年度股东大会审议批准。

  二、续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况：公司第十届董事会审计委员会于 2022 年 4 月
28 日召开审计委员会会议。审计委员会对众华所在以往为公司审计过程中的履
职情况进行了审查，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，本委员会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  1.独立董事事前认可意见：独立董事认为公司和众华会计师事务所（特殊普通合伙）已根据上海证券交易所关于上市公司续聘/变更会计师事务所的要求，提供了众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况资料以及相关资质文件。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司十届董事会第十次会议审议。

  2.独立董事独立意见：公司董事会十届第十次会议在审议《关于继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构议案》时，其审议程序、表决程序符合《公司章程》的相关规定。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）本次聘任会计师事务所事项经公司十届董事会十次会议审议通过后尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

                                              老凤祥股份有限公司
                                                2022 年 4 月 29 日
    报备文件
（一）公司十届董事会十次会议决议
（二）公司独立董事的书面意见
（三）公司董事会审计委员会会议意见