证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2021-014
老凤祥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,023,679
其中：A 股股东持有股份总数 233,782,575
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,241,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4126
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.6902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,716,565 99.9718 65,478 0.0280 532 0.0002
B 股 13,654,733 95.8825 565,885 3.9736 20,486 0.1439
普通股合计： 247,371,298 99.7370 631,363 0.2546 21,018 0.0084
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,648,365 99.9426 79,100 0.0338 55,110 0.0236
B 股 12,956,163 90.9772 1,264,455 8.8789 20,486 0.1439
普通股合计： 246,604,528 99.4278 1,343,555 0.5417 75,596 0.0305
6、 议案名称：《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 232,188,947 99.3183 1,560,318 0.6674 33,310 0.0143
B 股 2,166,234 15.2111 12,054,384 84.6450 20,486 0.1439
普通股合 234,355,181 94.4890 13,614,702 5.4893 53,796 0.0217
计：
7、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 17,500 0.0075 55,110 0.0236
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 232,845 0.0939 75,596 0.0305
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B 股 14,208,718 99.7726 11,900 0.0836 20,486 0.1438
普通股合计： 247,940,483 99.9665 29,400 0.0119 53,796 0.0216
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B 股 14,208,718
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