证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B公告编号：2019-011
老凤祥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大九号厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
其中：A股股东人数 36
境内上市外资股股东人数（B股） 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,949,875
其中：A股股东持有股份总数 225,979,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 13,969,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8691
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.1986
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李军列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,979,76199.9998 0 0.0000 232 0.0002
B股 13,656,94197.7598 211,345 1.5128 101,596 0.7274
普通股合计： 239,636,70299.8694 211,345 0.0880 101,828 0.0426
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,883,60999.9573 0 0.0000 96,384 0.0427
B股 13,656,94197.7598 211,345 1.5128 101,596 0.7274
普通股合计： 239,540,55099.8294 211,345 0.0880 197,980 0.0826
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 224,709,70299.4378 1,173,907 0.5194 96,384 0.0428
B股 1,095,123 7.839112,773,16391.4335 101,596 0.7274
普通股合 225,804,82594.104913,947,070 5.8124 197,980 0.0827
计：
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,852,60699.9436 31,003 0.0137 96,384 0.0427
B股 13,868,28699.2727 0 0.0000 101,596 0.7273
普通股合计： 239,720,89299.9045 31,003 0.0129 197,980 0.0826
5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,883,60999.9573 0 0.0000 96,384 0.0427
B股 13,553,24697.0176 303,740 2.1742 112,896 0.8082
普通股合计： 239,436,85599.7861 303,740 0.1265 209,280 0.0874
6、议案名称：《关于2019年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 224,384,87799.2941 1,498,732 0.6632 96,384 0.0427
B股 1,444,06810.337012,412,91888.8548 112,896 0.8082
普通股合 225,828,94594.115013,911,650 5.7977 209,280 0.0873
计：
7、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,883,60999.9573 0 0.0000 96,384 0.0427
B股 13,645,64197.6789 211,345 1.5128 112,896 0.8083
普通股合计： 239,529,25099.8247 211,345 0.0880 209,280 0.0873
8、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,883,60999.9573 0 0.0000 96,384 0.0427
B股 13,856,98699.1918 0 0.0000 112,896 0.8082
普通股合计： 239,740,59599.9127 0 0.0000 209,280 0.0873
9、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,883,60999.9573 0 0.0000 96,384 0.0427
B股 13,868,28699.2727 0 0.0000 101,596 0.7273
普通股合计： 239,751,89599.9174 0 0.0000 197,980
