股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2018-007
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于2018年4月16日向全体董事发出书面会议通
知，并在2018年4月26日如期召开了董事会九届五次会议。出席会议的
非独立董事和独立董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实
到2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议
的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《公司2017年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证
券交易所网站上：www.sse.com.cn）；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
二、《公司2017年度董事会工作报告》；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
三、《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
四、《公司2017年度计提减值准备的议案》；
公司2017年初资产减值准备余额为9484.90万元。本期合计计提资产
提减值准备2311.76万元，转销2355.43 万元。公司2017年末资产减值准
备余额为9441.23万元。
五、《公司2017年度利润分配预案》：
老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2016 年度留存未分配利润
845,300,036.86元。
根据众华会计师事务所出具的审计报告，2017年度归属于公司所有者
的净利润为783,754,108.98元。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末已提取法定公积金286,293,574.92 元，占公司注册资本的54.73%，超过公司章程规定的50%比例，因此母公司2017年度不再提取公司章程规定的法定公积金。 扣减2016年度现金分配523,117,764 元，母公司本年度实际未分配利润为1,105,936,381.84元。
2017年分配预案如下：
1、拟以2017年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东
每10股派发红利10.50元(含税)，总金额为549,273,652.20元(B股红利按
2017 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币
中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为556,662,729.64 元，结转下
一年度。
2、2017年度拟不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
为进一步做好公司 2017 年度利润分配工作，充分听取中小股东关于
2017年度利润分配的意见和诉求，根据《公司章程》的相关规定，公司定
于2018年4月28日至2018年5月7日通过电子邮件及传真方式就2017
年度利润分配事项向股东征求意见,联系方式如下:
电子邮箱:cxj0724@163.com 传真:021-54481529 联系人：蔡旭姣
六、《关于支付众华会计师事务所 2017 年度财务和内控审计费用的议
案》；
七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构
的议案》；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
八、《关于2018年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》[详
细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2018-009
公告]；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
九、《公司2017年度内部控制评价报告》（详细内容同日登载在上海证
券交易所网站上：www.sse.com.cn）；
十、《独立董事2017年度述职报告》（详细内容同日登载在上海证券交
易所网站上：www.sse.com.cn）；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度内控审计机
构的议案》；
该议案需提请2017年度股东大会审议批准。
十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临 2018-010公告]；
该议案需提请2016年度股东大会审议批准。
十三、《公司2018年第一季度报告》（详细内容同日登载在上海证券交
易所网站上：www.sse.com.cn）；
十四、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》：
公司定于2018年6月30日之前召开2017年度股东大会。本次股东大
会将审议《公司2017年年度报告正文及摘要》《公司2017年度董事会工作
报告》《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》《公司2017
年度利润分配预案》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度财
务审计机构的议案》《关于 2018 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担
保的议案》《独立董事2017年度述职报告》《关于继续聘请众华会计师事务
所为公司 2018 年度内控审计机构的议案》《关于控股子公司上海老凤祥有
限公司委托理财的议案》以及《公司2017年度监事会工作报告》等十项议
题。会议召开的具体日期及地点待确定后，由公司另行发布公告。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2018年4月28日
