证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2023-030
900903 大众 B 股
债券代码：188742 债券简称：21 大众 01
188985 21 大众 02
115078 23 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,408,614
其中：A 股股东持有股份总数 482,205,191
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 200,203,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8652
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.3968
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司副董事长张静女士主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长杨国平先生因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵思渊女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 480,452,141 99.6365 1,662,650 0.3448 90,400 0.0187
B 股 199,943,011 99.8699 260,412 0.1301 0 0.0000
普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062 0.2818 90,400 0.0133
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 480,452,141 99.6365 1,662,650 0.3448 90,400 0.0187
B 股 199,943,011 99.8699 260,412 0.1301 0 0.0000
普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062 0.2818 90,400 0.0133
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 480,452,141 99.6365 1,662,650 0.3448 90,400 0.0187
B 股 199,943,011 99.8699 260,412 0.1301 0 0.0000
普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062 0.2818 90,400 0.0133
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 478,796,782 99.2932 3,318,009 0.6881 90,400 0.0187
B 股 164,687,836 82.2602 35,515,587 17.7398 0 0.0000
普通股合 643,484,618 94.2961 38,833,596 5.6907 90,400 0.0132
计：
5、 议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 481,321,291 99.8167 883,900 0.1833 0 0.0000
B 股 200,023,149 99.9100 180,274 0.0900 0 0.0000
普通股合计： 681,344,440 99.8441 1,064,174 0.1559 0 0.0000
经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润
-274,097,302.27 元。母公司实现净利润-216,098,297.22 元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48 元，合计未分配利润为 4,469,682,083.26 元。
以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.03 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 70,923,685.92 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758,397.34 元，结转以后年度使用。
6、 议案名称：关于授权公司及公司子公司 2023 年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 480,542,541 99.6552 1,662,650 0.3448 0 0.0000
B 股 199,943,011 99.8699 260,412 0.1301 0 0.0000
普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062 0.2818 0 0.0000
为积极履行社会责任，2023 年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币 500 万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。7、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 478,755,282 99.2846 3,449,909 0.7154 0 0.0000
B 股 166,986,195 83.4083 33,217,228 16.5917 0 0.0000
普通股合 645,741,477 94.6268 36,667,137 5.3732 0 0.0000
计：
根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及公司 2022 年末的资产现状及结合各控股子公司 2023 年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2023 年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为 23 亿元。8、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 480,542,541 99.6552 1,662,650 0.3448 0 0.0000
B 股 199,943,0
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