证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：2020-030
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：155070 债券简称：18 大众 01
163450 20 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 06 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
其中：A 股股东人数 32
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 679,903,658
其中：A 股股东持有股份总数 481,661,231
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 198,242,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.0176
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.5568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4608
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，梁嘉玮、倪建达、卓福民、张静因公请假；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵瑞钧因公请假；
3、公司董事会秘书贾惟姈出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,387,750 99.9432 249,031 0.0517 24,450 0.0051
B 股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,027 99.9598 249,181 0.0366 24,450 0.0036
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,387,850 99.9432 249,031 0.0517 24,350 0.0051
B 股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,127 99.9598 249,181 0.0366 24,350 0.0036
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,387,750 99.9432 249,031 0.0517 24,450 0.0051
B 股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,027 99.9598 249,181 0.0366 24,450 0.0036
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,375,250 99.9406 259,031 0.0538 26,950 0.0056
B 股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,617,527 99.9579 259,181 0.0381 26,950 0.0040
5、 议案名称：2019 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,308,050 99.9267 328,731 0.0682 24,450 0.0051
B 股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,550,327 99.9480 328,881 0.0484 24,450 0.0036
经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润981,224,852.43 元，母公司实现净利润 791,520,741.78 元，提取 10%法定公积金79,152,074.18 元。加上上年未分配利润 2,785,491,119.59 元，年初首次执行新金
融 工 具 准 则 调 增 未 分 配 利 润 1,069,816,042.03 元 ， 合 计 未 分 配 利 润 为
4,567,675,829.22 元。
以 2019 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.125 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 295,515,358 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,272,160,471.22 元，结转以后年度使用。本年度公司现金分红比例为 30.12%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
6、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 476,549,561 98.9387 5,086,701 1.0561 24,969 0.0052
B 股 168,672,428 85.0839 29,569,999 14.9161 0 0.0000
普通股合计： 645,221,989 94.8990 34,656,700 5.0973 24,969 0.0037
公司根据 2020 年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了 2020 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。2020 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保不超过人民币 25.80 亿元。
7、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 480,386,759 99.7354 326,203 0.0677 948,269 0.1969
B 股 196,290,572 99.0154 1,834,105 0.9252 117,750 0.0594
普通股合计： 676,677,331 99.5255 2,160,308 0.3177 1,066,019 0.1568
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
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