证券代码：600611/900903 证券简称：大众交通/大众B股 公告编号：2018-013
大众交通（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,763,886
其中：A股股东持有股份总数 474,455,608
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 208,308,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8802
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 20.0690
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，梁嘉玮、邵国有、倪建达、张静因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，钟晋幸因公请假；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊出席本次股东大会。高管朱伟勇、罗民伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,110,977 99.9274 284,431 0.0599 60,200 0.0127
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,419,105 99.9495 284,581 0.0417 60,200 0.0088
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,110,977 99.9274 344,131 0.0725 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,419,105 99.9495 344,281 0.0504 500 0.0001
3、议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,167,477 99.9393 287,631 0.0606 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,475,605 99.9578 287,781 0.0421 500 0.0001
4、议案名称：2017年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,015,277 99.9072 440,331 0.0928 0 0.0000
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,323,405 99.9355 440,481 0.0645 0 0.0000
经立信会计师事务所审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润
872,602,305.49元，母公司实现税后利润702,701,119.71元。根据国家有关法
律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金70,270,111.97元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74元，
加上上年未分配利润 2,180,312,903.94元，合计未分配利润为
2,812,743,911.68元。
以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.12元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283，694，743.68
元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00 元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.01议案名称：选举杨国平先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,631 0.0794 0 0.0000
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,675 0.0808 0 0.0000
5.02议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
5.03议案名称：选举张静女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 9
