股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-003
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第四次会议通知，于2023年3月31日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2023年4月10日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会报告》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提公司 2022 年度相关损失的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2023-005 号公告。
（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2023-006 号公告。
（四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（五）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过了《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
经众华会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润 1.50
亿元，基本每股收益 0.11 元，加年初未分配利润-25.51 亿元，本年度可供股东分配利润-24.01 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。
详见公司当日临 2023-007 号公告。
（九）审议通过了《关于新增 2023 年度贷款额度及提供担保的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日临 2023-008 号公告。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日临 2023-009 号公告。
（十一）审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日临 2023-010 号公告。
（十二）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（十四）听取了《2022 年独立董事述职报告》；
独立董事对 2022 年度出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在公司股东大会上进行述职。
详见公司当日披露的《2022 年独立董事述职报告》。
（十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日临2023-011号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日
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