600609 沪市 金杯汽车

股票代码：600609  股票简称：金杯汽车  公告编号：临 2022-038
            金杯汽车股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中非职工代表董事
6 名，职工代表董事 2 名，独立董事 4 名，董事任期自公司股东大会
选举通过之日起计算，任期三年,津贴标准为税前 6 万元/年。

  公司于 2022 年 8 月 19 日召开第九届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名许晓敏、赵向东、孙学龙、孙一峰、蒋骁、崔岩为公司第十届董事会非独立董事候选人，钟田丽、陈磊、曹跃云、吴增仙为公司第十届董事会独立董事候选人，（董事候选人简历详见本公告附件）。

  本次提名的独立董事候选人钟田丽、吴增仙、曹跃云已取得中国证监会、上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人陈磊本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海
证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  公司拟选举的第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过 6 年的情形。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

  公司第九届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

  公司第九届董事会董事长刘同富先生，以及独立董事李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、贾煜先生在 2022 年第二次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后，离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司董事会向第九届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                          金杯汽车股份有限公司董事会

                            二〇二二年八月二十日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历
许晓敏，男，1964 年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、董事、总裁。
崔岩，男，1965 年出生，大学工学学士，高级工程师。曾任沈阳工业国有资产经营有限公司总经理、党委副书记、董事；沈阳盛京能源发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事；兼任沈阳惠天热电股份有限公司董事长。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长，金杯汽车股份有限公司董事。
赵向东,男，1971 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司副总经理，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司/沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司董事、沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司总经理。孙学龙，男，1976 年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。蒋骁，男，1978 年出生，管理学博士、硕士研究生、高级经济师。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席、上海资产评估协会副会长、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、道生天合材料科技(上海)股份有限公司独立董事、
金杯汽车股份有限公司董事。
孙一峰，男，1979 年出生，西安科技大学工学学士，曾任华为南京研究所工程师，华为西欧地区部解决方案专家，华为英国代表处解决方案专家，美国代表处解决方案专家，获取解决方案领域最高任职。现任金杯汽车股份有限公司董事。
钟田丽，女，1956 年出生，管理学博士，会计学教授。曾任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长。现任东北大学工商管理学院会计系教授，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司、本钢板材股份有限公司独立董事。
陈磊，男，1962 年出生，工学学士。曾任北京汽车股份有限公司北京分公司总经理及党委书记、北汽云南瑞丽汽车股份有限公司总经理及党委书记、江苏赛麟汽车科技有限公司高级副总裁。现任辽宁兴盛高新科技有限公司股东、执行董事兼经理，合肥博锶环保科技有限公司股东、法定代表人，江苏积泰汽车科技有限公司法定代表人、总经理，沈阳兴盛房地产置业有限公司法定代表人。
曹跃云，男，1963 年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院长，浙江大学兼职教授。现任浙江高倍特电池有限公司总经理，宁波领焱科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、股东。

吴增仙，女，1968 年出生，大学本科，具有律师资格。曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人、负责人，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司独立董事。现任辽宁同方律师事务所高级合伙人，辽沈银行股份有限公司独立董事。