600609 沪市 金杯汽车

股票代码：600609  股票简称：金杯汽车  公告编号：临 2022-006
            金杯汽车股份有限公司

    第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司第九届董事会第二十五次会议通知，于2022年3月11日 以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2022年3月14日以通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名，实际表决董事8名。

  （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，对董事候选人逐一进行选举，选举时采用累积投票制。

  详见当日公司2022-008号公告。

  （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》；

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见当日公司2022-010号公告。

    特此公告。

                                金杯汽车股份有限公司董事会
                                  二〇二二年三月十五日