证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2020-027
金杯汽车股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街 39 号，华晨集团 111 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,120,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事高新刚、姚恩波，独立董事吴粒因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于追加 2019 年度及预计 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,695,508 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于新增 2020 年度贷款额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,695,508 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于续聘 2020 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,120,250 100 0 0 0 0
本次股东大会还听取了 2019 年独立董事述职报告。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会出席和委托出席会议的股东 4 人，持股总额为 350,120,250 股，
占本公司总股本的 32.04% 。
2、议案 6、7 的关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司回避了表决。
3、5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 2019 年度董事会报告 1,672,301 100 0 0 0 0
2 2019 年度监事会报告 1,672,301 100 0 0 0 0
3 2019 年年度报告及摘要 1,672,301 100 0 0 0 0
4 2019 年度财务决算报告和 1,672,301 100 0 0 0 0
2020 年度财务预算报告
5 2019 年度利润分配预案 1,672,301 100 0 0 0 0
6 关于追加 2019 年度及预计 1,672,301 100 0 0 0 0
2020 年度日常关联交易额
度的议案
7 关于新增 2020 年度贷款额 1,672,301 100 0 0 0 0
度及提供担保的议案
8 关于子公司沈阳金杯延锋 1,672,301 100 0 0 0 0
汽车内饰系统有限公司提
供委托贷款的议案
9 关于公司 2020 年度投资计 1,672,301 100 0 0 0 0
划的议案
10 关于续聘 2020 年度公司财 1,672,301 100 0 0 0 0
务和内部控制审计机构的
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、李欣
2、律师
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