证券代码：600609 证券简称:ST 金杯 公告编号：临 2011-015
金杯汽车股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：拟签订合同转让本公司所持沈阳上汽金杯汽车
变速器有限公司 48.6%的股权，预计人民币 5100 万元左右。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易无需经股东大会批准。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2011 年 7 月 26 日以送达书面通知或传真方式发出，之
后电话确认。本次会议于 2011 年 8 月 5 日上午 9:30 在华晨集团 111
会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由公司董事长祁玉民先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一
致通过了《关于拟与上海汽车变速器有限公司签订股权转让协议的议
案》。
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司为本公司参股企业，股权结构
为，上海汽车变速器有限公司持股 51.4%，本公司持股 48.6%。该公
司多年经营连续亏损，达不到公司的投资回报的要求，经与上海汽车
变速器有限公司协商，本公司近期拟将所持该公司全部股权转让给上
海汽车变速器有限公司。
一、交易概述
1、本公司拟转让所持沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 48.6%
的股权。
2、定价依据、购买价款
以资产评估机构对标的股权的评估值作为转让股权的价格，
预计人民币 5100 万元左右。
二、上海汽车变速器有限公司情况介绍
企业名称：上海汽车变速器有限公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
企业住所：上海市嘉定区叶城路 506 号
注册资本：16 亿元人民币
法定代表人：陈志鑫
经营范围：制造和销售汽车变速器、齿轮传动箱、拖拉机变速器、
螺旋伞齿轮、侧卫齿及其他齿轮，变速器制造和销售及检测技术、相
关资讯及服务，机械设备租赁业务，从事货物及技术的进出口业务(涉
及行政许可的，凭许可证经。)
2010 年，上海汽车变速器有限公司资产总额 54.19 亿元，净资
产 23.58 亿元，完成销量 211 万台套，实现销售收入 53.24 亿元，净
利润 4.6 亿元，净资产收益率 18.75%。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的：沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 48.6%的股权。
企业名称:沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司
住所:沈阳经济技术开发区开发大路 8 号
法定代表人:杨春保
注册资金:人民币壹亿零肆佰肆拾捌万元
企业类型:有限责任公司
沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司于 2003 年 05 月 29 日成立，
是从事设计、生产、经营汽车变速器总成及汽车零部件、汽车配件的
企业。2008 年至 2010 年经审计后的净利润分别为-774 万元，-1401
万元，-85 万元。
2、标的资产产权清晰，无抵押、质押、查封或冻结等妨碍权属
转移的情况。
3、标的资产的投资成本 5079 万元，2010 年末账面余额 3785 万
元。
四、转让股权对公司的影响
上海汽车变速器有限公司非本公司的关联方，本次交易不构成关
联交易，对公司不构成重大影响，未损害股东利益，有利于公司总体
的发展。
董事会授权公司经管层全权办理与本次股权转让有关的全部事
宜，本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
公司将及时披露本次股权转让进展情况。
特此公告
备查文件目录：1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第五
次会议决议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月五日
