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证券代码：600609 证券简称:*ST 金杯公告编号： 临2010-011
金杯汽车股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点:
公司2009 年年度股东大会于2010 年5 月25 日上午九时在华
晨集团111 会议室举行。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 6
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 5
外资股股东人数（有外资股公司适用） 1
所持有表决权的股份总数（股） 505,101,111
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 504,910,411
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 190,700
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.23
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公
司适用）
99.96
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公
司适用）
0.04－2－
（三）会议表决方式：
会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
祁玉民董事长因工作原因未能出席会议，经公司全体与会董事推
举由何国华董事主持会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事10 人，出席8 人，董事长祁玉民先生、董事赵
健先生因工作原因分别委托刘鹏程先生、何国华先生代为出席会
议；公司在任监事3 人，出席2 人，袁峰监事因工作原因委托关
伟林监事代为出席会议；董事会秘书杜远洋先生出席会议。公司
高管赵献奇先生列席本次会议。
二、提案审议情况
议案序号及内容 赞成票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
表决
结果
1、董事会2009 年度工作报告 505,101,111 100% 0 0 通过
2、监事会2009 年度工作报告 505,101,111 100% 0 0 通过
3、公司2009 年年度报告全
文和摘要
505,101,111 100% 0 0 通过
4、公司2009 年度财务决算
报告及公司2010 年度财务预
算报告
505,101,111 100% 0 0 通过
5、公司2009 年度利润分配
预案
505,101,111 100% 0 0 通过
6、本公司与华晨宝马构成关
联关系及2010 年日常关联交
易的议案
86,413,414 100% 0 0 通过
7、2010 年度新增贷款额度和
对下属子公司提供担保的议
案
504,910,411 99.96% 190,700 0.04% 0 通过
8、关于续聘会计师事务所的
议案
421,060,937 83.36% 84,040,174 16.64% 0 通过
9、独立董事2009 年年度述职
报告
505,101,111 100% 0 0 通过
10、关于购买上海泓泰汽车销
售服务有限公司房产的议案
421,060,937 83.36% 84,040,174 16.64% 0 通过
注：议案6、关联股东沈阳市汽车资产经营有限公司、沈阳新金杯投
资有限公司、上海申华控股股份有限公司共持有418,687,697 股，已－3－
回避表决。非关联股东共持有享有表决权的股数为86,413,414 股，
参与表决。
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程
见证， 2009 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法
律意见书。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书。
金杯汽车股份有限公司
2010 年5 月25 日
