600608 沪市 ST沪科

                                                                独决：2024-001
            上海宽频科技股份有限公司

    第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

  上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月19日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议应出席的委员3人，实际出席会议的委员3人，经全体独立董事推举由欧保华女士主持，公司其他董事列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    关于审查董事候选人的提名流程及任职资格的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，在认真查阅相关人员履历材料的基础上，就公司董事变更事项发表意见如下：

  1、公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司推荐张露女士、王亮先生、云峰先生为公司本届董事会董事候选人；其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

  2、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  3、基于以上审查结果，我们同意将张露女士、王亮先生、云峰先生作为公司新任董事候选人，提交公司2024年第一次临时股东大会选举。

  本次提名的董事候选人还需提交董事会、股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。