证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2021-032
上海宽频科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,653,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.4434
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2021 年 6 月 8 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事许哨先生、独立董事周立先生因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 127,600 0.2104 200,000 0.3297
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 327,600 0.5401 0 0
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 127,600 0.2104 200,000 0.3297
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 127,600 0.2104 200,000 0.3297
5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 127,600 0.2104 200,000 0.3297
6、 议案名称：关于审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 327,600 0.5401 0 0
7、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 327,600 0.5401 0 0
8、 议案名称：关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,829,055 98.4516 127,600 0.6031 200,000 0.9453
9、 议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,829,055 98.4516 127,600 0.6031 200,000 0.9453
10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,325,766 99.4599 127,600 0.2104 200,000 0.3297
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 关于审议《公司 2020 年利 43,684 11.7657 127,600 34.3672 200,000 53.8671
润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报 43,684 11.7657 127,600 34.3672 200,000 53.8671
告和内部控制审计机构的
议案
8 关于审议公司向控股股东
借款展期暨关联交易的议 43,684 11.7657 127,600 34.3672 200,000 53.8671
案
9 关于公司向银行申请年度
综合授信额度并提供反担 43,684 11.7657 127,600 34.3672 200,000 53.8671
保暨关联交易的议案
10 关于公司 2021 年度日常 43,684 11.7657 127,600 34.3672 200,000 53.8671
关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1-10 项议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，其中应对中小投资者单独计票的议案 4、5、8、9、10 已单独计票并披露表决结果；其中议案 8、9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，议案 8、9 所涉及的回避表决的股东昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决，议案 10 所涉及的回避表决的股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。本次股东大会审议的议案无特别决议议案，本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、杨俊律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宽频科技股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
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