证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-003
上海宽频科技股份有限公
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2019年3月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：
一、关于审议《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润-2,526,340.83元，报告期末母公司未分配利润余额为-525,605,653.13元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2018年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。
根据2019年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于审议《公司2018年内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于审议《公司审计委员会2018年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额 为 2,100 万元及7,400万元的借款合同将分别于2019年9月及2019年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于审议公司召开2018年年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
