600606 沪市 绿地控股

      证券代码：600606股票简称：绿地控股  编号：临 2023-030

              绿地控股集团股份有限公司

            第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第九次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参
加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 8 人，以通讯方式参会的董事 3 人），
2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

    公司2023年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、关于补选公司第十届董事会副董事长的议案

  鉴于徐孙庆先生不再担任公司副董事长职务，根据相关规定，补选董伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

  鉴于徐孙庆先生不再担任公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务，根据相关规定，补选董伟先生为公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司高管团队2022年年终考核的议案
同意公司高管团队2022年度业绩考核结果。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

                                  绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 29 日