证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-012
绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年2月16日在上海市协和路 193 号以现场方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案
选举张玉良先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
选举徐孙庆先生、胡欣先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案
选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。
战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、胡欣、张蕴、耿靖、乔依德；
提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、徐孙庆、刘延平；
薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、管一民、张军、胡欣、耿靖；
审计委员会：管一民（主任委员）、乔依德、王开国、张蕴、曾文慧。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于聘任公司总裁的议案
同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 关于聘任公司执行总裁的议案
同意聘请张蕴女士、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件
绿地控股集团股份有限公司
高级管理人员简历
张玉良，中国国籍，男，1956 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。
张蕴，中国国籍，女，1970 年 4 月出生，本科学历。先后担任绿地集团房
地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。
陈军，中国国籍，男，1975 年 9 月出生，博士研究生学历。先后担任绿地
集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。现任本公司执行总裁。
耿靖，中国国籍，男，1974 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任上海银行
张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。
王晓东，中国国籍，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历。2004 年加入
绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任等职务。现任本公司党委副书记、董事会秘书、办公室主任。
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