证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-062
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010 年12 月6 日
上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到九人，实到九人，两名监事列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以
下议案：
一、关于收购上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的议案
为进一步改善公司的业务结构，提高公司的资产质量, 提升公司的市场竞争
力，增强公司的可持续发展能力,同意收购控股股东上海地产(集团)有限公司持
有的上海市住房置业担保有限公司10.5%股权，股权收购价格以经审计评估后的
净资产值为依据确定为158,510,567.17 元，评估基准时点为2010 年7 月31 日。
上海市住房置业担保有限公司于评估基准日的帐面总资产值为
1,931,459,430.78 元，帐面净资产值为1,012,790,524.90 元，经评估后的总资
产值为2,428,240,607.11 元，经评估后的净资产值为1,509,624,449.20 元。本
次收购完成后，公司将合计持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，
关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何
启菊女士回避了表决，详见关联交易公告（临2010-063）。
本次股权转让尚需提交公司2010 年度第三次临时股东大会审议通过，届时
关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、关于召开公司2010 年度第三次临时股东大会的议案（详见临2010-064
公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010 年12 月6 日
