证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-068
上海金丰投资股份有限公司
2010 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度第三次临时股东
大会于2010 年12 月23 日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共
50 名，代表公司股份2,059,581 股，占公司总股本的0.4798%，符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议
案：
1、 关于收购上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,059,581 1,954,135 2,641 102,805 94.8802%
本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了
法律意见书，结论如下：公司2010 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法
有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2010 年12 月23 日
