证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-001
上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事八名，截止2010 年1 月12 日，实际参加表决董事八名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案:
同意以人民币54000 万元的价格购买上海九韵置业有限公司开发的闵行区华
漕镇西郊九韵城二期项目。西郊九韵城二期项目主要包括一幢酒店式公寓（繁兴
路333 号，其中1~2 层为商铺及配套公建，3~12 层为酒店式公寓）、一幢社区商业
（繁兴路399 弄1 号）及一幢主力卖场（繁兴路399 弄2 号和繁兴路389 号）。上
述房屋建筑面积为：商业39054.23m2(其中大润发租赁面积25326.9 m2)，酒店式
公寓11064.88 m2，配套公建2331.31 m2，汽车库7580.49 m2，以上各项总计面积
为60030.91 m2。
因本公司和上海九韵置业有限公司同受本公司控股股东上海地产（集团）有
限公司控制，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决，详
见关联交易公告（临2010-002）。
本议案尚需提交公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东
上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的通知（详见临2010-003
公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010 年1 月12 日
