上海汇通能源股份有限公司
（上海市长宁区华山路 1245 号兴国宾馆 6 号楼）
（证券代码：600605 证券简称：汇通能源）
2025 年年度股东会
会议资料
二〇二六年四月
目 录
目 录......1
2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......6
议案二、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......14
议案三、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......15
议案四、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 16
议案五、关于确认 2025 年度审计费用及续聘公司 2026 年度审计机构的议案. 19
议案六、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 20
议案七、关于修订公司治理制度的议案......21
2025 年年度股东会会议须知
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议开始前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3
月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
2025 年年度股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:30
（二）会议召开地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒店 4 楼嘉年厅
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长黄颖女士
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推选计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
4 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
5 关于确认 2025 年度审计费用及续聘公司 2026 年度审计机构的议案
6 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于修订公司治理制度的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束
议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
1、传统主业
2025 年度，公司坚守商业地产租赁、物业服务核心基本盘，收缩低毛利装修业务，原有商业地产租赁与物业管理业务保持稳健运营，资产运营效率与现金流安全性保持稳定，为战略转型提供持续资金与资源支撑。
报告期内，公司实现营业收入 10,310.50 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 2,411.74 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,772.23 万元。
2、战略转型
2025 年至今，公司确立从传统商业地产运营服务商，向“稳健资产运营+高端硬科技产业投资与运营”的多元化科技型上市公司转型的总体方向。2025 年是公司战略转型的全面启动、重点落地之年，围绕高端硬科技方向已完成三大关键布局：
（1）布局产业基金，构建生态平台
公司通过子公司战略投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽元禾璞华”）。该基金由半导体领域投资标杆元禾璞华管理，重点投资于半导体及智能制造领域。通过参与该产业基金，公司得以构建更为多元的投资生态，接触前沿项目，积累行业认知，持续培育未来增长点。安徽元禾璞华已投资项目包括紫光展锐（已进入 IPO 辅导期），珠海诺亚长天存储技术有限公司（其正被科创板上市公司普冉半导体（上海）股份有限公司（688766.SH）并购），以及其他半导体和智能制造领域优秀企业。
（2）卡位核心环节，布局半导体关键材料
公司启动了对半导体光罩领先企业兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司（以
下简称“兴华芯”）的战略股权投资。兴华芯是一家专注于半导体光罩（掩膜版）
研发与制造的高科技企业，其产品是集成电路制造中的关键材料，技术壁垒高，
国产化前景广阔。公司以总对价人民币 18,390 万元受让兴华芯 7.43%的股权，是
公司向硬科技实体产业迈出的关键一步。截至目前，公司已召开董事会审议通过
了此次投资兴华芯事项，正在推进工商变更程序。
（3）落地实体业务，打造新增曲线
2025 年，公司投资了深圳汇篆半导体科技有限公司，布局存储芯片贸易业务，
主要产品包括内存芯片颗粒（DDR4、DDR5、LPDDR5X）和内存条等。在 AI
算力爆发与全球供应链重构的双重驱动下，存储芯片作为数据存储与交互的核心
载体，包括内存（DRAM）、闪存（NANDFlash）及高带宽存储（HBM）等品类，
作为数字经济的“数据粮仓”，赛道呈现高景气度特征。公司敏锐把握这一产业
机遇，报告期内，公司拓展了存储芯片贸易业务，进一步打造公司新增长曲线。
未来，公司将在巩固现有布局基础上，持续跟踪并择机拓展 AI 赛道产业链
及其基础设施等具备高景气度与发展潜力的新兴领域，坚持前瞻性布局、市场化
运作、专业化发展，不断优化业务结构，提升核心竞争力与长期投资价值。
二、董事会履职情况
1、董事会会议召开情况
公司全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行职责。2025 年，董事会共召开 8
次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事项均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过如下议案：
1、关于选举董事长的议案
1 第十一届董事会 2025 年 1 月 3 日 2、关于第十一届董事会专门委员会组成的议案
第十四次会议 3、关于聘任总经理的议案
4、关于聘任财务负责人的议案
5、关于“提质增效重回报”行动方案的议案
2 第十一届董事会 2025 年 3 月 6 日 审议通过如下议案：
第十五次会议 1、2024 年度董事会工作报告
序号 会议届次 召开日期 会议决议
2、2024 年度总经理工作报告
