证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-014
上海汇通能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,966,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 59.1258
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,965,633 99.9997 417 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
10.01 梁木金 120,164,333 98.5228 是
2、 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
11.01 郭建辉 120,164,333 98.5228 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 111,727,275 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 8,436,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,801,440 99.9769 417 0.0231 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通 140 25.1347 417 74.8653 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 1,801,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
4 2023 年度利润分配方案 1,801,300 99.9769 417 0.0231 0 0.0000
6 关于支付 2023 年度审计费 1,801,300 99.9769 417 0.0231 0 0.0000
用并续聘审计机构的议案
8 未来三年（2024-2026 年） 1,801,300 99.9769 417 0.0231 0 0.0000
股东回报规划
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹律师、罗瑶律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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