600605 沪市 汇通能源

证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临 2023-019
                上海汇通能源股份有限公司

              第十一届董事会第一次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023
年 3 月 27 日以书面方式发出通知，于 2023 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应
参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议经审议，作出如下决议：

    1、 审议通过《关于选举董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  选举路向前先生为公司第十一届董事会董事长。

    2、 审议通过《关于第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：

 序号          董事会专门委员会                            委员

  1    董事会战略委员会                路向前（主任委员）、赵殿华、朱永明

  2    董事会审计委员会                余黎峰（主任委员）、朱永明、文贤勇

  3    董事会提名委员会                朱永明（主任委员）、路向前、赵虎林

  4    董事会薪酬与考核委员会          赵虎林（主任委员）、赵永、余黎峰

    3、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任赵永先生为公司总经理兼财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同；聘任王勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

    4、 审议通过《关于董事会授权的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  授权董事长决定公司、控股子公司之间的借款事项（公司与控股股东、实际控制人及其关联人合资的公司不包含在内），决定公司开发贷款、应收账款保理、票据贴现等经营性融资事项。

  授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

  上述授权在第十一届董事会任期内有效。

  特此公告。

                                            上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日