证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2020-013
上海汇通能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 7 号阿纳迪酒店负一楼和鸣厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,599,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7731
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长杨张峰先生主持；公司法律顾问北京大成（上海）律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，由于疫情防控的原因，公司部分董事通过视
频、电话的方式出席会议，独立董事刘文新先生因其他公务安排原因，未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，由于疫情防控的原因，公司部分监事通过视
频、电话的方式出席会议；
3、由于疫情防控的原因，公司董事会秘书李强先生通过视频方式出席了会议，
公司总经理薛荣欣先生通过视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
5、 议案名称：《关于支付 2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,583,777 98.8276 1,015,259 1.1724 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,548,777 98.7872 1,050,259 1.2128 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,548,777 98.7872 1,050,259 1.2128 0 0.0000
14、 议案名称：《关于与关联方共同投资及新设子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,456,151 87.6533 1,050,259 12.3467 0 0.0000
15、 议案名称：《关于 2020
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