证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-018
上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年2月15日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长郑树昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
公司拟实施的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金5,893,783.68元（含税），2018年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事中审计委员会成员周炯、郑树昌、刘文新回避表决。董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况表示认可。
三、公告附件
第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
