证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2018-011
上海汇通能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,378,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.83
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长郑树昌先生主持；公司法律顾问国浩律师（上海）事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；所有高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
2、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
3、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
4、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
5、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
6、议案名称：《聘任会计师事务所及决定其审计费用》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
7、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
8、议案名称：《未来三年（2018-2020）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,378,795 99.9996 155 0.0004 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 郑树昌 48,378,795 99.9996是
9.02 米展成 48,378,795 99.9996是
9.03 施蓓 48,378,795 99.9996是
9.04 龙维 48,378,795 99.9996是
10、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 周炯 48,378,795 99.9996是
10.02 刘文新 48,378,795 99.9996是
10.03 杜江波 48,378,795 99.9996是
11、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 马海光 48,378,795 99.9996是
11.02 谢斌 48,378,795 99.9996是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票 比例 票 比例
数 （%）数 （%）
1 《上海汇通能源股份 4,900 96.9337
