证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-002
上海市北高新股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,463,024
其中：A 股股东持有股份总数 848,349,652
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 34,113,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1073
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.2863
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.8210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长罗岚女士、董事严慧明先生因公务未
能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行直接债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 847,762,542 99.9308 587,110 0.0692 0 0.0000
B 股 32,918,872 96.4984 1,194,500 3.5016 0 0.0000
普通股合计： 880,681,414 99.7981 1,781,610 0.2019 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 847,669,342 99.9198 680,310 0.0802 0 0.0000
B 股 34,113,172 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 881,782,514 99.9229 680,510 0.0771 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 847,762,542 99.9308 587,110 0.0692 0 0.0000
B 股 34,113,172 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计： 881,875,714 99.9334 587,310 0.0666 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
4.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 845,081,312 99.6147 3,268,340 0.3853 0 0.0000
B 股 15,245,547 44.6908 18,867,825 55.3092 0 0.0000
普通股合 860,326,859 97.4915 22,136,165 2.5085 0 0.0000
计：
4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 845,081,312 99.6147 3,268,340 0.3853 0 0.0000
B 股 15,245,547 44.6908 18,867,825 55.3092 0 0.0000
普通股合 860,326,859 97.4915 22,136,165 2.5085 0 0.0000
计：
4.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 845,081,312 99.6147 3,268,340 0.3853 0 0.0000
B 股 15,245,547 44.6908 18,867,825 55.3092 0 0.0000
普通股合 860,326,859 97.4915 22,136,165 2.5085 0 0.0000
计：
4.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 844,988,112 99.6038 3,361,540 0.3962 0 0.0000
B 股 15,245,547 44.6908 18,867,825 55.3092 0 0.0000
普通股合 860,233,659 97.4810 22,229,365 2.5190 0 0.0000
计：
4.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 845,081,312 99.6147 3,268,340 0.3853 0 0.0000
B 股 15,245,547 44.6908 18,867,825 55.3092 0 0.0000
普通股合 860,326,859 97.4915 22,136,165 2.5085 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 选举罗岚女士为公司第十届董事会 881,736,116 99.9176 是
非独立董事
5.02 选举陈军先生为公司第十届董事会 882,216,114 99.9720 是
非独立董事
5.03 选举王晓丹女士为公司第十届董事 881,748,114 99.9190 是
会非独立董事
5.04 选举顾博先生为公司第十届董事会 881,736,114 99.9176 是
非独立董事
6.00、关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号
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