600604 沪市 市北高新

 证券代码： 600604 900902 证券简称： 市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-005
上海市北高新股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司” )于 2024 年 1 月 8 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立
董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第
十届监事会非职工代表监事的议案》。 选举产生第十届董事会非独立董事 4 名、
独立董事 3 名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事 2 名，并与公
司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 第十
届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十
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