上海市北高新股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 6 月
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市北高新制
上海市北高新股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:00
地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶
水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事长 罗岚女士
见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、审议《2022 年年度报告及摘要》；
2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
3、审议《2022 年度监事会工作报告》；
4、审议《独立董事 2022 年度述职报告》；
5、审议《2023 年预计日常关联交易的议案》；
6、审议《2022 年度财务决算和 2023 年财务预算》；
7、审议《2022 年度利润分配预案》；
8、审议《关于公司 2023 年对外融资计划的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2022 年年度股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案一：审议《2022 年年度报告及摘要》
各位股东：
请审议公司《2022 年年度报告及摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本次会议现场发放公司《2022 年年度报告》，供各位股东审阅。
本报告业经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。
议案二：审议《2022年度董事会工作报告》
各位股东：
2022 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，持续提升董事会决策效率及决策水平，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年董事会的工作情况报告如下：
一、2022 年经营情况讨论与分析
2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是市北高新园区成立 30 周年，面对
愈发严峻复杂的外部环境和超预期因素的影响，公司彰显国企责任担当，主动承载“静安国际创新走廊”，扎实推进静安市北国际科创社区建设以及园区数字化转型，做强做优园区数据智能产业，全力打造“国家区块链创新应用综合性试点”和“上海城市数字化转型市级示范区”，以五年再造一个“新市北”为远景目标，顺利完成年度各项工作目标。
1、全面推进园区数字化转型，率先打造可信数据经济试验区
公司主要运营的市北高新园区是静安对接上海全球科创中心、国际数字之都的核心承载区。报告期内，园区全面启动“国家区块链创新应用综合性试点”建设，目前正在搭建 5 大区块链创新应用平台以及重点应用场景、特色应用场景、探索应用场景等 14 个创新应用场景，努力将市北园区打造为上海区块链产业发展新高地。2022 年 8 月在上海市数字化转型体验周开幕式上，市北高新园区被正式授牌“上海首批城市数字化转型市级示范区”。在建园三十周年之际，园区正式发布《静安区可信数据经济试验区发展规划（2023-2025）》，提出建设“五大创新平台”和“十项标杆工程”，形成支持可信数据产业发展政策 10 条，推动一批制度创新成果、打造一批前沿应用场景、建设一批特色载体、培育一批领
截至报告期末，园区已集聚 26 家跨国公司地区总部，具有总部特征的央企、
民企 100 余家，数据智能企业 600 余家；拥有包括国家级平台、实验室 4 家，市
级创新功能平台 10 余个，高能级企业研发平台 20 余个。报告期内，公司按照上海全面推进城市数字化转型的总体要求，紧密围绕园区数字化转型赋能实体经济的实践探索，创建可信数据经济试验区，提升数字化园区的运营能力。
2、精准引领产业招商，凸显数智园区产业集聚力
报告期内，面对严峻复杂、变化多端的国内外宏观形势，公司上下团结一致、克服困难，扎实做好“招商引资、产业集聚、开发建设、科创引培、优化服务、打响品牌”六个方面工作。报告期内，公司加强了对数智产业龙头企业的招引力度，全年累计引进上下游相关企业 420 余家，其中包括中国电气装备供应链科技、鲁班软件、千机科技、薄荷健康等一批优质数据智能产业企业，吸引数智产业上下游企业主动聚拢，从而激发大数据产业之都的内生动力。
报告期内，园区承办了世界人工智能大会全球产业区块链峰会、静安国家区块链创新应用综合性试点启动仪式、以“数字经济引领新增长”为主题的第三届
中国上海金融科技大会、以“数智赋能 焕新城市”为主题的 2022 上海 SODA 开
放数据创新应用大赛等十余场高峰论坛和双创赛事，通过举办活动进一步搭建交流平台、扩大品牌影响、拓展招商渠道，形成“品牌赛事+系列活动+孵化落地+产业生态”的完整闭环和良性循环。与此同时，依托聚能湾国家级孵化器，截至报告期末，园区拥有高新技术企业 210 家、专精特新和小巨人企业 66 家，以创新企业的培育打造更具竞争力与影响力的数字产业集群。
3、深化产业投资赋能企业发展，强化投资项目全程监督管理
报告期内，公司深入实施助力科创引培计划，着力推进“产学研用”一体化发展，构筑“双创孵化+投资助力+专业服务增值+产业资源赋能”的服务优势。在产业投资赋能方面，公司以产业投资基金为杠杆，通过资本支持、产业赋能，实现产业与资金的有机融合，推动金融资本精准引导和服务实体产业。在助力科创引培方面，公司继续深化“精准投融资路演”、“IPO 系列之旅”两个品牌主题活动，全年成功举办 4 次线上的精准投融资对接会。在投后管理方面，公司常态化投后管理有序进行，重点突出“效益管理”和“风险管理”，聚焦“投资收
益”，以确保产业投资的安全和效益。
报告期内，公司进一步深化构建“直投+基金”、“投资+孵化”产业投资体系，依托园区数据智能的特色产业优势和优质科创企业的集群优势，公司以直投模式投资园区企业上海梦创双杨数据科技股份有限公司、参与上海灿瑞科技股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售，当好园区科创企业的“时间合伙人”。近年来，公司持续加大产业基金的投资力度。报告期内，公司参与认购了上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙），充分利用基金的杠杆作用，撬动各方资源，凝聚各方合力，为园区引入更多优质资本和高品质项目。
4、全面聚焦产业载体开发建设，进一步拓展园区智能化生态化发展空间
报告期内，公司以打造“科创市北、智慧产业、智能建筑”产业载体为主线，坚持以建设“建筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区为目标，着力实现产业、生活、生态与城市空间一体化融合发展。公司通过采用“物联网+混合云+BIM+GIS+大数据”于一体的智慧园区综合管理平台，实现交通、安全、综合环境以及园区建设智能化管理，对涉及 AQI/PM2.5（空气质量）、光照度、工地噪声、道路扬尘/积尘等方面的实时监控与监测，进一步夯实“上海市三星级绿色生态城区”、“上海市低碳发展实践区”建设成果。
报告期内，公司克服各种困难挑战，全力拉满项目施工的“进度条”，着力建设静安国际科创社区。目前该项目地标建筑的百米空中连廊顺利合拢，已初步签约一批行业龙头企业，静安中环产业新地标形象初显。静安国际科创社区聚焦“生产+生活+生态”有机结合，以智慧楼宇、智慧街区、智慧家居等一批创新应用模式，推动立体绿化、慢行体系、智能管网、海绵社区等项目形成一连串未来生活智能化场景，满足各类企业的定制化和个性化需求。2022 年，市北 壹中心荣获年度“上海市物业管理优秀示范项目”，静安国际科创社区获得“2022 缪斯国际设计大奖”最高等级铂金奖。
5、加速推进走马塘区域转型，全面加快园区城市更新
报告期内，园区启动了存量地块整体转型升级和走马塘沿岸景观改造，完成整体规划环评、区域土壤检测，启动了产业定位、交通评价、河道景观提升设计等工作。走马塘区域转型以“合资入股、共同开发”模式为主，共同参与地块开发。报告期内，公司与隧道股份旗下公司建元资管签署合资协议，成立项目公司
对走马塘区域内的产业载体项目进行开发建设。同时，公司与百联集团合作开发的江场西路 570 号百汇云灏项目已交地并取得土地证、完成方案公示及方案征询、现场临时设施搭建等工作。
走马塘区域转型和园区存量地块城市更新将面向数智产业及生命健康产业等领域，将提供高层标准办公楼、独栋研发办公楼以及商业配套等各类载体空间，进一步汇聚智慧功能、引领产业升级。园区将通过“提容增效”等方式实现走马塘区域的更新改造，加快促进土地资源的高效利用，进一步提高市北高新园区的产业集聚度和品牌显示度。
6、优化园区营商环境，营造办公生活舒适区
公司始终把“企业服务”和“助企赋能”放在产业服务的首要位置，围绕“企业全生命周期”和“白领全天候需求”，不断创新服务手段和完善服务网络。在提升政企服务方面，园区充分发挥桥梁纽带作用，引进全区首个产业园区市场监督管理所、全市首个以政务服务为核心的智慧税务社会共治点、大宁路派出所市北高新园区分部、静安区人民检察院法律服务工作站、市北高新园区人力资源服务线下体验站等，帮助企业办理各项经营准备、引导参与各类行业交流、协助企业开拓业务，打造全过程参与的精细化企业服务机制，以更智慧、更便捷、更多样的服务网络满足园区企业需求。在完善服务配套设施方面，公司全面推进园区各类配套项目的落地，园区将在已有的配套设施基础上进一步优化扩容，在租赁住房、养老设施、教育机构、人文地标、形象标识等方面加快建设步伐，为全面实现高度产城融合提档加速，着力打造“有温度”的活力园区。
二、报告期内董事会主要工作情况
1、董事会运行情况
2022 年度，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均出席了会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》
第九届董事会第 2022年4月 2、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
三十五次会议 13 日 3、审议并通过了《审计委员会 2021 年度履职报告》
4、审议并通过了《独立董事 2021 年度述职报告》
5、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》
6、审议并通过了《2021 年度社会责任报告书》
7、审议并通过了《2
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