600604 沪市 市北高新

证券代码：600604 900902  证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编号：2022-023
          上海市北高新股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

(二)  股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    43

其中：A 股股东人数                                                20

    境内上市外资股股东人数（B 股）                              23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          883,625,181

其中：A 股股东持有股份总数                              846,406,093

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                37,219,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          47.1693

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      45.1825

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            1.9868

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独
  立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；

 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                        数

  A 股    845,866,942  99.9363 539,151    0.0637    0    0.0000

  B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005    0    0.0000

普通股合计： 883,085,830  99.9390 539,351    0.0610    0    0.0000

 2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                        数

  A 股    845,792,142  99.9275 613,951    0.0725    0    0.0000

  B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005    0    0.0000

普通股合计： 883,011,030  99.9305 614,151    0.0695    0    0.0000

 3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
 表决情况：


 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                        数

  A 股    845,792,142  99.9275 613,951    0.0725    0    0.0000

  B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005    0    0.0000

普通股合计： 883,011,030  99.9305 614,151    0.0695    0    0.0000

 4、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

  审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                        数

  A 股    845,792,142  99.9275 613,951    0.0725    0    0.0000

  B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005    0    0.0000

普通股合计： 883,011,030  99.9305 614,151    0.0695    0    0.0000

 5、 议案名称：2022 年预计日常关联交易的议案

  审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                        数

    A 股      1,326,630  68.3625 613,951  31.6375    0    0.0000

    B 股    21,973,341  99.9991    200    0.0009    0    0.0000

普通股合计： 23,299,971  97.4318 614,151    2.5682    0    0.0000

 6、 议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年财务预算

  审议结果：通过
 表决情况：


 股东类型            同意                  反对              弃权

                票数    比例（%）    票数    比例（%） 票  比例（%）
                                                          数

    A 股    844,497,912  99.7746  1,908,181    0.2254    0  0.0000

    B 股      15,254,047  40.9845 21,965,041  59.0155    0  0.0000

普通股合计： 859,751,959  97.2983 23,873,222    2.7017    0  0.0000

  7、 议案名称：2021 年度利润分配预案

    审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                          数

    A 股    845,790,942  99.9273 615,151    0.0727    0    0.0000

    B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005    0    0.0000

 普通股合计： 883,009,830  99.9304 615,351    0.0696    0    0.0000

  8、 议案名称：关于公司 2022 年对外融资计划的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型          同意                  反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）票  比例（%）
                                                          数

    A 股    845,790,942  99.9273  615,151    0.0727    0    0.0000

    B 股      35,997,488  96.7178 1,221,600    3.2822    0    0.0000

  普通股合  881,788,430  99.7921 1,836,751    0.2079    0    0.0000
    计：

  9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过

  表决情况：


 股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股    845,792,142  99.9275 539,151    0.0637 74,800    0.0088

    B 股      37,218,888  99.9995    200    0.0005      0    0.0000

普通股合计： 883,011,030  99.9305 539,351    0.0610 74,800    0.0085

  10、  议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）
                                                          数

    A 股    845,792,142  99.9275 613,951    0.0725