证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2021-012
上海市北高新股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,791,912
其中：A 股股东持有股份总数 846,126,754
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 36,665,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1248
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1676
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长罗岚女士、董事张羽祥先生、独立董
事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,087,742 99.9954 35,612 0.0042 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,752,700 99.9956 35,812 0.0041 3,400 0.0003
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
4、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
5、 议案名称：2021 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,230 94.5816 86,612 5.2137 3,400 0.2047
B 股 21,419,411 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
普通股合计： 22,990,641 99.6091 86,812 0.3761 3,400 0.0148
6、 议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
8、 议案名称：股东分红回报规划（2021-2023）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,036,742 99.9894 86,612 0.0102 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,701,700 99.9898 86,812 0.0098 3,400 0.0004
9、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,078,242 99.9943 45,112 0.0053 3,400 0.0004
B 股 36,664,958 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 882,743,200 99.9945 45,312 0.0051 3,400 0.0004
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