证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2020-034
上海市北高新股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）与上海市北
科技创业投资有限公司（以下简称“市北科投”）共同参与上海腾瑞制
药有限公司（以下简称“腾瑞制药”）增资事项。
公司拟以人民币 2,000 万元的价格认购腾瑞制药新增注册资本 180.3983
万元，增资完成后，持有腾瑞制药 0.8966%股权。
鉴于市北科投是公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简
称“市北集团”）的控股子公司，公司副总经理、董事会秘书担任市北
科投董事，市北科投为公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。
交易风险：本次对外投资暨关联交易符合公司“地产+投资”的双轮驱动
发展模式，但受宏观经济、行业政策变动以及被投资企业经营情况等因
素影响，可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者注意
风险。
一、交易概述
为进一步增强公司产业投资能力，加大产业投资力度，深化“地产+投资”的双轮驱动发展模式。公司拟与市北科投共同参与腾瑞制药增资事项，公司拟以人民币 2,000 万元的价格认购腾瑞制药新增注册资本 180.3983 万元，增资完成后，持有腾瑞制药 0.8966%股权；市北科投拟以人民币 1,000 万元的价格认购腾瑞制药新增注册资本 90.1991 万元，增资完成后，持有腾瑞制药 0.4483%股权。
鉴于市北科投是公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的控股子公
司，公司副总经理、董事会秘书胡申先生担任市北科投董事，市北科投为公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。
本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
至本次对外投资暨关联交易为止，过去 12 个月内公司与市北科投之间未发生共同投资的关联交易。
2020 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）与市北集团共同投资合资成立上海云置禾企业发展有限公司（以下简称“云置禾”），全权负责建设开发“静安区市北
高新技术服务业园区 N070501 单元 22-02 地块”。云置禾注册资本为人民币 21.1
亿元，双方均以现金方式出资。其中欣云投资出资人民币 12.66 亿元，占注册资本的 60%；市北集团出资人民币 8.44 亿元，占注册资本的 40%。经向上海证券交易所申请并获同意，此次关联交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2020-004）。
二、关联方介绍
（一）、关联方关系介绍
市北科投是公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的控股子公司，公司副总经理、董事会秘书胡申先生担任市北科投董事，市北科投为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
公司名称：上海市北科技创业投资有限公司
统一社会信用代码：91310108586763557G
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：黄猛
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2011 年 11 月 23 日
营业期限：2011 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 22 日
住所：上海市江场三路 238 号 1505 室
经营范围：创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。 【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
市北科投依托市北高新园区产业集群优势，主要投资于技术创新性强、团队能力较强、市场前景广阔、处于成长初期的科技型中小企业，并通过提供投资为主导的科技金融综合服务，帮助企业快速发展壮大。
截至 2019 年 12 月 31 日，市北科投资产总额人民币 7,213.19 万元，资产
净额人民币 7,211.91 万元；2019 年实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币
-113.21 万元。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：上海腾瑞制药有限公司
统一社会信用代码：91310120563054643T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：叶桃
注册资本：19,392.8154 万人民币
成立日期：2010 年 09 月 27 日
营业期限：2010 年 09 月 27 日至 2040 年 09 月 26 日
住所：上海市奉贤区四团镇新四平公路 1236 弄 151 号
经营范围：许可项目：药品生产；食品经营；第二类医疗器械生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品添加剂生产，从事制药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，商务信息咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品、包装材料的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，口罩生产、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
腾瑞制药是一家专注于出品生物药、原料药和化药的上海市高新企业，并已初步构建药品研发、生产、营销等领域的医药全产业链。
（二）增资前后的股权结构变化：
增资前：
序号 股东名称或姓名 认缴出资（万 认缴出资
元） 比例（%）
1 叶桃 1,341.8864 6.9195
2 倪鸿海 209.5646 1.0806
3 刘扬 205.5538 1.0599
4 卢亭 109.7731 0.5661
5 上海腾朗企业管理合伙企业（有限合伙） 4,852.8538 25.0240
6 上海腾拓投资中心（有限合伙） 1,061.7344 5.4749
7 上海兴拓锦巨资产管理中心（有限合伙） 491.2500 2.5332
8 珠海和谐康腾投资企业（有限合伙） 1,673.8889 8.6315
9 珠海和谐康健投资基金（有限合伙） 1,455.5556 7.5056
10 杭州若沐壹心股权投资合伙企业（有限合 242.5926 1.2509
伙）
11 上海健康医疗产业股权投资基金合伙企业 436.6667 2.2517
（有限合伙）
12 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合 1,580.0431 8.1476
伙）
13 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合 972.3342 5.0139
伙企业（有限合伙）
14 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 1,093.8760 5.6406
15 景宁铭扬投资管理合伙企业（有限合伙） 969.6408 5.0000
16 青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合 775.7126 4.0000
伙）
17 咸宁乾道坤维志诚投资管理合伙企业（有限 533.3024 2.7500
合伙）
18 宁波德厚睿信创业投资合伙企业（有限合 504.2132 2.6000
伙）
19 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心（有限 484.8204 2.5000
合伙）
20 嘉兴启浦运生投资合伙企业（有限合伙） 203.6246 1.0500
21 正奇（上海）股权投资管理有限公司 193.9282 1.0000
合计 19,392.8154 100.0000
增资后：
股东名称或姓名 认缴数额 认缴比例（%）
（万元）
叶桃 1,341.8864 6.6690
倪鸿海 209.5646 1.0415
刘扬 205.5538 1.0216
卢亭 109.7731 0.5456
上海腾朗企业管理合伙企业（有限合 4,852.8538 24.1181
伙）
上海腾拓投资中心（有限合伙） 1,061.7344 5.2767
上海蕴喆企业管理服务中心（有限合 491.2500 2.4415
伙）
珠海和谐康腾投资企业（有限合伙） 1,673.8889 8.3190
珠海和谐康健投资基金（有限合伙） 1,455.5556 7.2339
杭州若沐壹心股权投资合伙企业（有限 242.5926 1.2057
合伙）
上海健康医疗产业股权投资基金合伙 436.6667 2.1702
企业（有限合伙）
苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限 1,580.0431 7.8526
合伙）
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基 972.3342 4.8324
金合伙企业（有限合伙）
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限 1,093.8760 5.4364
合伙）
景宁铭扬投资管理合伙企业（有限合 969.6408 4.8190
伙）
青岛市海洋新动能产业投资基金（有限 775.7126 3.8552
合伙）
咸宁乾道坤维志诚投资管理合伙企业 533.3024 2.6505
（有限合伙）
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