证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2019-028
上海市北高新股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,769,870
其中：A股股东持有股份总数 846,730,552
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 44,039,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5507
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1998
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3509
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张羽祥先生、董事周晓芳女士、独立董
事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监
李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,91899.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,56099.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,91899.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,56099.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 44,038,91899.9991 200 0.0005 200 0.0004
普通股合计： 890,566,56099.9772 203,000 0.0228 310 0.0000
4、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,64299.9760 202,800 0.0240 110 0.0000
B股 43,468,91898.7048 570,200 1.2948 200 0.0004
普通股合计： 889,996,56099.9132 773,000 0.0868 310 0.0000
5、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 844,506,11299.7373 2,224,330 0.2627 110 0.0000
B股 24,493,26755.616819,545,85144.3827 200 0.0005
普通股合 868,999,37997.556021,770,181 2.4440 310 0.0000
计：
6、议案名称：2019年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,062,13091.0417 202,800 8.9535 110 0.0048
B股 28,793,37199.9986 200 0.0007 200 0.0007
普通股合计： 30,855,50199.3454 203,000 0.6536 310 0.0010
7、议案名称：2018年度财务决算和2019年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 844,506,11299.7373 2,224,330 0.2627 110 0.0000
B股 24,493,26755.616819,545,85144.3827 200 0.0005
普通股合 868,999,37997.556021,770,181 2.4440 310 0.0000
计：
8、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,499,54299.9727 229,600 0.0271 1,410 0.0002
B股 44,038,51899.9982 200 0.0005 600 0.0013
普通股合计： 890,538,06099.9740 229,800 0.0258 2,010 0.0002
9、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 846,527,64299.9760 201,500 0.0238 1,410 0.0002
B股 44,038,51899.9982 200 0.0005 600 0.0013
普通股合计： 890,566,16099.9771 201,700 0.0226 2,010 0.0003
10、 议案名称：公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
