证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-070
广汇物流股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,202,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6578
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长赵强，董事、总经理
刘栋、董事、副总经理崔瑞丽现场出席会议，董事鲍乡谊，独立董事
宋岩、葛炬、窦刚贵视频出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 695,598,153 99.7698 1,604,6400.2302 0 0.0000
2.00、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,041,171 99.1996 1,694,532 0.8004 0 0.0000
2.04、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,041,171 99.1996 1,694,532 0.8004 0 0.0000
2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,041,171 99.1996 1,694,532 0.8004 0 0.0000
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.08、议案名称：限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,693,432 0.7998 0 0.0000
2.10、议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,041,171 99.1996 1,694,532 0.8004 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,042,271 99.2002 1,662,732 0.7852 30,700 0.0146
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,040,271 99.1992 1,663,832 0.7858 31,600 0.0150
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,040,271 99.1992 1,663,832 0.7858 31,600 0.0150
6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 695,508,461 99.7569 1,662,732 0.2384 31,600 0.0047
7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,041,371 99.1997 1,662,732 0.7852 31,600 0.0151
8、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 696,177,101 99.8528 990,192 0.1420 35,500 0.0052
9、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房
地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 695,508,461 99.7569 1,662,732 0.2384 31,600 0.0047
10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21
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