600603 沪市 广汇物流

证券代码：600603    证券简称：广汇物流      公告编号：2023-002
              广汇物流股份有限公司

        关于董事会秘书取得任职证书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 23 日召开第
十届董事会 2022 年第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会秘书及部分高级管理人员的议案》，同意聘任康继东先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。因康继东先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责先由其代行。（公告编号：2022-072）。

  2023 年 1 月，康继东先生参加上海证券交易所董事会秘书任前培训并
完成测试，现已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案审核，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会 2022 年第十次会议决议，康继东先生于公告之日起正式履行董事会秘书职责。

  董事会秘书联系方式：

  联系电话：0991-6602888

  传 真：0991-6603888

  电子邮箱：ghwl@chinaghfz.com

  特此公告。

                                            广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 1 月 17 日