证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-085
广汇物流股份有限公司
关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 12 日召
开了公司第十届董事会 2022 年第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》。现将相关事项公告如下：
公司现已完成以能源物流为主业的战略转型，为激励公司核心管理人员、本部正部级员工、一级公司、二级公司和重要子公司的经营班子、一级公司正部级员工、核心骨干人员及经公司董事会下设的薪酬与考核委员会提名认定的其他人员，推进能源物流战略的实施及业务的快速发展，更好的回报投资者，根据《2019 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及《2019 年员工持股计划管理办法》（修订稿）的相关规定，公司拟对本次员工持股计划预留份额进行分配。
一、2019 年员工持股计划实施进展
2019 年 7 月 22 日、8 月 9 日分别召开第九届董事会 2019 年第五次会
议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》等议案（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。
本次员工持股计划初始设立规模共计 7,857,574 股（即 3,889.5 万份），
其中：根据持有人缴纳的认购款 2,593 万元，有偿受让 5,238,383 股（即
2,593 万份）本次员工持股计划，按 1:0.5 获赠 2,619,191 股（即 1,296.5
万份）。
2019年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 7,857,574 股股份已于 2019
年 9 月 17 日过户至公司 2019 年员工持股计划。
2020 年 9 月 16 日，本次员工持股计划第一批解锁期解锁条件达成，第
一批股份锁定期届满，其中 6,547,979 股（占解锁时点公司总股本 0.52%）已解除锁定，解锁比例为本次员工持股计划初始设立规模 7,857,574 股的83.33%（公告编号：2020-076）。
2021 年 9 月 16 日，本次员工持股计划第二批解锁期条件达成，第二批
股份锁定期届满，其中 1,309,595 股（占解锁时点公司总股本 0.10%）已解除锁定，解锁比例为本次员工持股计划初始设立规模7,857,574股的16.67%（公告编号：2021-052）。
2022 年 9 月 11 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会 ，审议通过
了《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对 2019 年员工持股计划预留份额进行分配。
2022 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会 2022 年第十二次会议，审
议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，董事会同意将 2019 年以集中竞价交易方式回购的“用于维护公司价值及股东权益”中的18,027,714股的回购股份用途变更为“用于实施员工持股计划”；本次员工持股计划预留部分尚未分配股份 40,000,000 股，占公司总股本 3.19%（即对应成本价为 207,200,000元）。预留待分配股份尚在公司回购专用证券账户。（公告编号：2022-082）
截至本公告日，本次员工持股计划初始设立部分剩余持有公司股份1,288,374 股（对应成本价为 4,251,600 元），占公司总股本 0.10%。
2019 年员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、2019 年员工持股计划预留份额分配情况
（一）预留份额分配前的持有人情况
本次预留份额分配前，本次员工持股计划持有的份额情况如下：
占本次员工持股
持有股数 持有股数金额 计划初始设立
序号 持有人姓名 持有人职务
（万股） （万元） 部分剩余份额
的比例
1 李文强 董事、总经理 11.8687 39.1667 9.21%
2 崔瑞丽 董事、副总经理 10.8586 35.8333 8.43%
3 王玉琴 副总经理 10.6061 35.0000 8.23%
4 高 源 财务总监 10.3535 34.1667 8.04%
5 高 杰 职工监事 9.8485 32.5000 7.64%
骨干员工
6 75.3021 248.4968 58.45%
5 人
合计 128.8374 425.1634 100%
（二）预留份额股票来源、认购价格及认购资金来源
1、股票来源
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的用于员工持股计划的预留部分股份 21,972,286 股，及公司回购专用证券账户已变更回购股份用途为用于员工持股计划的 18,027,714 股，合计本次员工持股计划可分配股份为 40,000,000 股。
2、认购价格
本次员工持股计划股份转让价格为回购成本价 5.18 元/股。
3、资金来源
本次员工持股计划预留份额的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
（三）预留份额分配的持有人名单及分配情况
根据公司《2019 年员工持股计划（草案）》对参与人员的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会和2019 年员工持股计划管理委员会对本次员工持股计划预留份额认购对象的审核，同意对本次预留份额40,000,000 股（对应成本价为 207,200,000 元）进行分配，最终参加员工持股计划的人数、人员名单及认购份额根据参与人员最终缴款情况确定。本次员工持股计划预留部分参加对象及分配比例情况如下：
占本次员工持
认购股数 认购金额
姓名 职务 股计划预留份
（万股） （元）
额的比例
核心管理人员、核心业务骨干及
40,000,000 207,200,000 100%
其他员工（不超过 72 人）
合计（不超过 72 人） 40,000,000 207,200,000 100%
本次预留份额认购完毕后，本次员工持股计划已无尚未分配的预留份额。
（四）本次员工持股计划预留份额的存续期及锁定期
1、本次员工持股计划的存续期
（1）2022年6月，经公司董事会审议本次员工持股计划的剩余份额存续期展期36个月至2025年8月9日。鉴于本次员工持股计划预留部分的最后一个业绩考核目标为2025年年度业绩，公司再展期12个月至2026年8月9日。本次员工持股计划存续期可经董事会审议批准提前终止或展期。
（2）本次员工持股计划首次授予部分所持股票全部出售及预留授予部分全部过户至员工持股计划持有人证券账户时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满前首次授予部分未全部出售股票
的及未全部过户至员工持股计划持有人证券账户的，在存续期届满前2个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以展期。
2、本次员工持股计划的锁定期及考核目标、兑现比例
（1）本次员工持股计划的解除锁定期及各期解除锁定时间安排如下表所示，锁定期满且考核兑现目标达成后方可解锁；待履行完必要的解锁法定程序后，公司可根据持有人实际持有的员工持股计划份额对应股票过户至持有人个人证券账户。
解除锁定期 解除锁定期时间 解除锁定比例
自授予登记完成之日起 12 个月后的首
本期员工持股计划授予总数
第一个解除锁定期 个交易日起至授予登记完成之日起 24
×35%
个月内的最后一个交易日当日止
自授予登记完成之日起 24 个月后的首
本期员工持股计划授予总数
第二个解除锁定期 个交易日起至授予登记完成之日起 36
×35%
个月内的最后一个交易日当日止
自授予登记完成之日起 36 个月后的首
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