证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-025
广汇物流股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165
号中信银行大厦43楼9号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,331,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6545
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事葛炬先生电话参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席单文孝先生因出
差未能亲自出席，委托监事王新华先生出席会议；
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；总经理李文强先生、副总经理兼财务总监崔瑞丽女士和副总经理索略先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 647,303,980 99.9957 0 0.0000 27,655 0.0043
2、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 647,303,980 99.9957 0 0.0000 27,655 0.0043
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 647,303,980 99.9957 0 0.0000 27,655 0.0043
4、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,331,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,331,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,331,635 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,684,630 99.9883 0 0.0000 27,655 0.0117
8、议案名称：关于公司监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,684,630 99.9883 0 0.0000 27,655 0.0117
9、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 647,303,980 99.9957 0 0.0000 27,655 0.0043
10、议案名称：关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,668,230 99.9814 44,055 0.0186 0 0.0000
11、议案名称：关于《公司2018年限制性股票和股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,668,230 99.9814 44,055 0.0186 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限
制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案
审议结
