证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-012
方正科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第十三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。
《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
序号 原条款内容 修订后的条款内容
1 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
列职权： ……
…… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发
（十六）审议如下交易事项： 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
…… 之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议如下交易事项：
……
2 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 但须经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意。对独立
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
3 第四十九条 第四十九条
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公
告时，向证券交易所提交有关证明材料。 告时，向证券交易所提交有关证明材料。
4 第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事 第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会
和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员 秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。公司
应当列席会议。 可以通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参
与股东大会提供便利。
5 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
6 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
请股东大会决议。 会决议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或
的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。单一 者股东大会的决议,可以实行累积投票制。下列情况应当采用累积
股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 投票制：
时，股东大会应当采用累积投票制选举董事和监事。 （一）股东大会选举两名以上独立董事；
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 以上，且选举两名以上董事和监事。
决权，股东既可以把全部的投票权集中选举一个，亦可分 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事
散选举数人，公司根据董事或监事候选人所获投票权的 的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每
高低依次决定董事或监事的选聘，直至全部董事或监事 位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一
本情况。 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以把全
董事候选人提名方式和产生程序： 部的投票权集中选举一个，亦可分散选举数人，公司根据董事或监
第一届董事会的董事候选人由公司发起人提名；第 事候选人所获投票权的高低依次决定董事或监事的选聘，直至全部
二届及以后每届董事会的董事候选人可由上一届董事会 董事或监事聘满。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
提名；单独持有或合并持有公司有表决权总数的百分之 基本情况。
三（不含投票代理权）以上的股东可以提出非独立董事候 董事候选人提名方式和产生程序：
选人的提案，其递交的非独立董事候选人总人数不得超 第一届董事会的董事候选人由公司发起人提名；第二届及以后
过董事会非独立董事总人数的 1.2 倍，该提案递交董事 每届董事会的董事候选人可由上一届董事会提名；单独持有或合并
会并由董事会审核后公告。独立董事的提名、选举和更换 持有公司有表决权总数的百分之三（不含投票代理权）以上的股东
按法律、行政法规及部门规章的有关规定进行。 可以提出非独立董事候选人的提案，其递交的非独立董事候选人总
监事候选人提名方式和产生程序： 人数不得超过董事会非独立董事总人数的 1.2 倍，该提案递交董事
第一届监事会中由股东大会选举的监事由公司发起 会并由董事会审核后公告。
人提名；第二届及以后每届监事会中由股东大会选举的 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数
监事候选人可由上一届监事会提名；单独持有或合并持 的百分之一（不含投票代理权）以上的股东可以提出独立董事候选
有公司有表决权总数的百分之三（不含投票代理权）以上 人的提案，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
的股东可以提出监事候选人的提案，其递交的监事候选 为行使提名独立董事的权利。独立董事的提名人在提名前应当征得
人总人数不得超过由股东大会选举的监事总人数的 1.2 被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职
倍，该提案由监事会审核后交董事会公告。监事会中的职 称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
工代表监事由公司职工民主选举产生。 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人
应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
监事候选人提名方式和产生程序：
第一届监事会中由股东大会选举的监事由公司发起人提名；第
二届及以后每届监事会中由股东大会选举的监事候选人可由上一
届监事会提名；单独持有或合并持有公司有表决权总数的百分之三
（不含投票代理权）以上的股东可以提出监事候选人的提案，其递
交的监事候选人总人数不得超过由股东大会选举的监事总人数的
1.2 倍。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。
7 第八十七条 股东大会对提案进行表决前
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